A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira (26) a Operação Insider para combater um esquema de fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal. Segundo as investigações, o grupo criminoso teria desviado mais de R$ 2 milhões por meio de movimentações indevidas em contas de aproximadamente 30 clientes do banco.
Os policiais federais cumprem nove mandados de busca e apreensão expedidos pela 9ª Vara Federal de Campinas. As ações ocorrem nas cidades de Campinas, São Paulo, Franco da Rocha e Santo André.
As investigações começaram em dezembro de 2025 após a Caixa comunicar à Polícia Federal a existência de emissões suspeitas de cartões bancários e transações fraudulentas em contas de correntistas.
Grupo emitia segunda via de cartões sem autorização
De acordo com a PF, os investigados cancelavam os cartões originais das vítimas e, em seguida, solicitavam segundas vias sem o conhecimento dos titulares das contas.
Ainda segundo a investigação, uma ex-funcionária terceirizada da instituição financeira auxiliava o grupo criminoso no desbloqueio dos cartões. Depois disso, os envolvidos realizavam saques e outras movimentações financeiras indevidas.
A Polícia Federal apura a participação de cada integrante do esquema e tenta identificar se há outras pessoas envolvidas nas fraudes.
Operação recebeu nome de Insider
A PF batizou a ação de Operação Insider em referência à suspeita de participação de uma pessoa com acesso interno a procedimentos da instituição financeira.
Além das buscas, os investigadores analisam documentos, aparelhos eletrônicos e materiais apreendidos durante a operação para aprofundar as apurações sobre o funcionamento do esquema.
Até a última atualização desta reportagem, a Polícia Federal não informou se houve prisões.
Fraudes bancárias seguem na mira da PF
A Polícia Federal informou que mantém ações de combate a crimes financeiros e fraudes eletrônicas em parceria com instituições bancárias e órgãos de controle.
Segundo os investigadores, a cooperação entre bancos e autoridades ajuda na identificação rápida de movimentações suspeitas e reduz prejuízos aos clientes.
Clientes que identificarem movimentações suspeitas em contas bancárias devem comunicar imediatamente a instituição financeira e registrar boletim de ocorrência. A Caixa Econômica Federal disponibiliza canais oficiais de atendimento para bloqueio de cartões, contestação de transações e denúncias de fraudes.
