Brasília, DF – A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) desarticulou, na manhã desta quarta-feira (11), um grupo interestadual especializada em fraudes bancárias de grande escala. A organização é suspeita de desviar mais de R$ 4,9 milhões de uma conta empresarial no DF, com o apoio de um funcionário de uma instituição financeira que teria acessado ilegalmente os dados da vítima.
A operação, batizada de Fiducia Fracta — expressão em latim que remete à quebra de confiança — foi coordenada pela Delegacia de Repressão aos Crimes Contra o Consumidor, à Propriedade Imaterial e Fraudes (DRCPIM/CORF), com cumprimento simultâneo de mandados no Distrito Federal, São Paulo e Paraíba.
Três pessoas foram presas temporariamente, entre elas o mentor do esquema, o responsável pela lavagem dos ativos e o funcionário do banco que forneceu os dados sigilosos.
Estrutura articulada e fraude milionária
De acordo com as investigações, o grupo operava de forma profissionalizada, utilizando técnicas de engenharia social, adulteração de dados bancários, falsificação de documentos públicos e manipulação de dispositivos de segurança para invadir contas empresariais. Após o acesso indevido, os valores eram transferidos para empresas de fachada com o objetivo de ocultar a origem ilícita dos recursos — uma estratégia comumente utilizada para lavagem de dinheiro.
O esquema chamou atenção pela sofisticação na execução e pela extensão territorial da operação. A decisão judicial que autorizou as diligências também determinou o bloqueio de valores, com o objetivo de recuperar parte dos prejuízos e preservar os ativos rastreados até o momento.
As apurações seguem em curso com o objetivo de identificar outros integrantes da rede criminosa, além de possíveis vítimas ainda não mapeadas.
Segundo a PCDF, o trabalho agora é direcionado à completa desarticulação da organização e à responsabilização dos envolvidos.
