A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (28) a Operação Usurpatio, com foco em um grupo suspeito de utilizar documentos falsos para abertura de contas e contratação de empréstimos fraudulentos junto à Caixa Econômica Federal.
A ação teve como alvo um investigado residente em São Paulo, apontado como responsável por fornecer orientações e arquivos adulterados a terceiros, viabilizando o uso de “laranjas” para movimentar os valores.
Segundo as investigações, após a abertura das contas bancárias com dados falsificados, eram realizados saques e transferências de valores obtidos de forma irregular, posteriormente rastreados até uma conta vinculada ao próprio suspeito, mantida em uma instituição de banco digital. Pessoas que participaram da retirada dos valores e da intermediação financeira foram ouvidas ao longo das diligências.
Alerta da PF sobre documentos falsos
A Justiça Federal em Campinas (SP) autorizou o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão na capital paulista, com o objetivo de aprofundar a apuração sobre a estrutura do esquema e colher novos elementos probatórios.
A Polícia Federal ressaltou que tem sido recorrente o uso de documentação fraudada em agências da Caixa para obtenção de crédito de forma indevida. A conduta se enquadra no crime de estelionato contra entidade pública, cuja pena pode ultrapassar cinco anos de reclusão. A investigação prossegue sob sigilo.
