Em julho de 2024, o Banco Central (BC) recebeu um ofício da Polícia Federal alertando sobre possíveis irregularidades no Banco Master. De acordo com uma apuração exclusiva do SBT News, a suspeita era de que a instituição possuía como “dono oculto” o empresário Nelson Tanure. Em resposta, o BC afirmou que as denúncias foram analisadas por órgãos internos e, posteriormente, arquivadas.
A Investigação da Polícia Federal
A coluna do portal do SBT teve acesso à íntegra do documento enviado pelo Banco Central ao delegado Gleydson Machado Calheiros, da Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros da PF em São Paulo. O inquérito busca determinar se Nelson Tanure é o controlador de fato do Banco Master por meio de uma complexa cadeia de operações societárias e de valores mobiliários, utilizando recursos da Aventtti Strategic Partners, empresa sediada nas Bahamas.
Posicionamento e análise do Banco Central
O BC informou que os pontos levantados já haviam sido analisados, com foco principal no aumento exponencial do capital do Banco Master. Após a apuração, concluiu-se que não seria necessário abrir um procedimento específico.
Segundo o documento, as denúncias, que também citavam Daniel Vorcaro, tramitaram pelos seguintes departamentos internos da autarquia:
- Desup: Departamento de Supervisão Bancária;
- Derad: Departamento de Resolução e de Ação Sancionadora;
- Deorf: Departamento de Organização do Sistema Financeiro;
