O esquema de fraude bilionário foi descoberto pela Receita Federal. As primeiras informações dão conta de uma quadrilha especializada em promover desvios através de empresas fantasmas e notas frias, os valores chegam a 17 bilhões de reais em impostos na comercialização de cobre. Pelo menos 113 empresas estão sendo investigadas, e 39 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos por agentes da Polícia Federal nas cidades de Campinas, Indaiatuba, Espirito Santo do Pinhal e Sumaré. Os golpes segundo a investigação foram aplicados entre os anos de 2018 2020.
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