Uma quadrilha especializada em lavagem de dinheiro, fraude financeira e ocultação de ativos ilícitos foi alvo da operação ‘Candy Shop’ deflagrada nas cidades de São Paulo, Praia Grande, São Vicente e Santos pela Delegacia de Crimes Cibernéticos (DCCiber).
Os crimes eram realizados pela internet. Cerca de 17 policiais da DCCiber cumpriram 11 mandados de busva e apreensão na manhã desta segunda-feira (26). De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), até o momento, dois veículos de luxo, avaliados em mais de R$ 300 mil, quatro relógios, seis celulares, três notebooks, dinheiro em espécie e vários documentos foram apreendidos na ação.
Ainda segundo a SSP, as investigações começaram há um ano, após os policiais receberam uma denúncia de que integrantes dessa organização criminosa estariam usando contas de empresas para receberem valores altos em dinheiro, obtido com golpes e fraudes financeiras.
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Os investigadores descobriram, ainda, que esses valores também eram repassados para outras pessoas suspeitas de lavagem de dinheiro e ocultação de ativos ilícitos.
“Todos os objetos, aparelhos e documentos apreendidos serão devidamente analisados com o objetivo de identificar os responsáveis pela prática criminosa e dar sequências nas investigações”, informou o delegado Thiago Chinellato, responsável pela 4ª DCCiber.
