A Polícia Federal de Campinas realizou, na manhã desta quarta-feira (19), a operação “Not Me”, com a finalidade de combater a falsificação de documentos pessoais, lavagem de dinheiro e fraudes em contas bancárias. Um homem, suspeito de chefiar o esquema, foi preso.
A PF cumpriu um mandado de busca e apreensão e outro de prisão preventiva, expedidos pela Primeira Vara Federal em Campinas, contra o investigado, residente da cidade de São Paulo. Foi apurado ainda que este indivíduo está envolvido em outros 11 processos criminais relacionados ao crime de estelionato.
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Segundo a corporação, a investigação começou a partir da comunicação de fraudes bancárias contra um correntista da Caixa Econômica da cidade de Indaiatuba, no interior de São Paulo, em maio de 2022. Um indivíduo, fazendo uso de documento falso, passou-se pela vítima e movimentou aproximadamente R$ 40 mil de sua conta.
Após isso, as investigações da PF apuraram que outros responsáveis pelo crime também estariam envolvidos em, ao menos, outros quatro casos de fraudes praticadas com o mesmo modus operandi.
Em 2024, a Polícia Federal cumpriu dois mandados de busca e apreensão na cidade de Goiânia (GO) contra suspeitos de recrutar pessoas para usar os documentos falsos e se passar pelos clientes da Caixa. A instituição bancária não é investigada.
Os investigados poderão responder, conforme suas condutas, por falsificação de documento, estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
