A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (3), a Operação Exchange para desarticular uma organização criminosa suspeita de lavar dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas. A ação ocorreu em cidades do estado de São Paulo, entre elas Santos e Praia Grande, no litoral paulista. Ao todo, os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão e de prisão temporária. As investigações apontam movimentações financeiras superiores a R$ 10 bilhões.
Grupo usava diferentes mecanismos financeiros
Segundo a Polícia Federal, os investigados criaram um sistema estruturado para ocultar e movimentar recursos obtidos com o tráfico internacional de drogas. Entre os métodos identificados estão transferências ilícitas de criptoativos, transporte de dinheiro em espécie, operações bancárias de alto valor e repasses financeiros entre pessoas físicas e jurídicas.
Além disso, a análise preliminar das movimentações indicou que o grupo movimentou mais de R$ 10 bilhões por meio do esquema.
Operação ocorreu em quatro cidades paulistas
Mais de 50 policiais federais participaram da ação. As equipes cumpriram 13 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão temporária expedidos pela 7ª Vara Federal Criminal de São Paulo.
Os agentes realizaram as diligências na capital paulista, em Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba. Na Baixada Santista, um dos alvos da operação fica em um edifício localizado na Avenida Rei Pelé, no bairro Ponta da Praia, em Santos.
Até o momento, a Polícia Federal confirmou a prisão de sete pessoas.
Justiça determina bloqueio bilionário
Além das prisões e buscas, a Justiça Federal determinou o sequestro de bens, valores e criptoativos dos investigados até o limite de R$ 10,4 bilhões.
Enquanto isso, a Polícia Federal segue com as investigações para identificar outros envolvidos e aprofundar a apuração sobre a estrutura financeira utilizada pelo grupo.
Conforme o avanço das investigações, os suspeitos poderão responder por crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa, evasão de divisas e outros delitos que eventualmente forem identificados durante a apuração.
