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Notícias lavagem de dinheiro

Foto de Flávio Bolsonaro e sua esposa em destaque: ele de cabelo grisalho de camisa branca e uma mulher ao lado, com fundo desfocado com outra pessoa ao centro.
Política

Flávio Bolsonaro chega a Miami em meio a decisão sobre entrega de passaportes

Senador desembarcou nos Estados Unidos nesta quarta-feira (28)
Polícia

Drogas escondidas dentro de eletrodomésticos levam PF a investigar esquema em Praia Grande

Investigação aponta esquema de tráfico interestadual de drogas
Polícia

Investigação revela como suspeito usava empresas para lavar dinheiro do tráfico em Piracicaba

Segundo o MP, análise de dados de celular levou à descoberta de estrutura que usava empresas, contas de terceiros e uma agência de veÃ...
Viaturas policiais alinhadas em área externa, com veículos com pintura e faixas “POLÍCIA MILITAR” e carros ao fundo em operação; Operação do Gaeco mira tráfico e lavagem de dinheiro em Campinas e Itatiba.
Polícia

Operação do Gaeco mira tráfico e lavagem de dinheiro em Campinas e Itatiba

Gaeco cumpre 26 mandados de busca e cinco de prisão. Investigação aponta monitoramento policial, lavagem de dinheiro e negociação de...
Viatura da Polícia Civil estacionada na rua em frente a um prédio comercial, em operação de investigação sobre esquema de lavagem de dinheiro.
Polícia

Polícia Civil mira esquema de lavagem de R$ 200 milhões em cinco estados

Ação da Polícia Civil ocorreu nesta quinta-feira (10) em 13 cidades de cinco estados
Fio Helmintos: Imagem em três partes mostra uma apreensão com celulares e dinheiro sobre uma mesa, uma rua com agentes e viaturas em frente a um prédio, e um carro com a frente em destaque.
Polícia

Quem é quem no grupo ligado ao PCC investigado por movimentar R$ 1 bilhão em Praia Grande

Fio, Gordão, Nenê e Japonês são os quatro principais alvos da Operação Helmintos
Polícia

Quiosques, imóveis de luxo e licitações: núcleo ligado ao PCC movimentou R$ 1 bi em Praia Grande

Grupo é suspeito de lavar dinheiro do tráfico e ampliar influência sobre negócios e política no município
Fluente de carros de luxo apreendidos em Limeira, com veículos brancos estacionados na rua, usados na operação ligada à fraude de R$ 9 milhões.
Polícia

Fraude de R$ 9 milhões leva polícia a apreender 32 carros de luxo em Limeira

Investigação aponta esquema de estelionato e lavagem de dinheiro que teria causado prejuízo milionário a uma instituição financeira...
Viatura da Polícia Federal em frente a uma residência durante apuração ligada à Operação Exchange em Santos e Praia Grande, com destaque para cédulas e objetos apreendidos.
Polícia

PF faz operação em Santos e Praia Grande contra esquema bilionário do tráfico

Operação Exchange investiga movimentações superiores a R$ 10 bilhões ligadas ao tráfico internacional de drogas; sete pessoas foram...
Pastor Márcio Poncio em entrevista, usando terno azul e gravata clara, em cenário de estúdio, em imagem associada à notícia de Pastor Márcio Poncio preso pela PF na Operação Unha e Carne.
Notícias

Pastor Márcio Poncio é preso pela PF em nova fase da Operação Unha e Carne

Operação mira nova cúpula do jogo do bicho, Rodrigo Bacellar e filho de Sérgio Cabral

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