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Notícias lavagem de dinheiro

Viatura da Polícia Civil estacionada na rua em frente a um prédio comercial, em operação de investigação sobre esquema de lavagem de dinheiro.
Polícia

Polícia Civil mira esquema de lavagem de R$ 200 milhões em cinco estados

Ação da Polícia Civil ocorreu nesta quinta-feira (10) em 13 cidades de cinco estados
Fio Helmintos: Imagem em três partes mostra uma apreensão com celulares e dinheiro sobre uma mesa, uma rua com agentes e viaturas em frente a um prédio, e um carro com a frente em destaque.
Polícia

Quem é quem no grupo ligado ao PCC investigado por movimentar R$ 1 bilhão em Praia Grande

Fio, Gordão, Nenê e Japonês são os quatro principais alvos da Operação Helmintos
Polícia

Quiosques, imóveis de luxo e licitações: núcleo ligado ao PCC movimentou R$ 1 bi em Praia Grande

Grupo é suspeito de lavar dinheiro do tráfico e ampliar influência sobre negócios e política no município
Fluente de carros de luxo apreendidos em Limeira, com veículos brancos estacionados na rua, usados na operação ligada à fraude de R$ 9 milhões.
Polícia

Fraude de R$ 9 milhões leva polícia a apreender 32 carros de luxo em Limeira

Investigação aponta esquema de estelionato e lavagem de dinheiro que teria causado prejuízo milionário a uma instituição financeira...
Viatura da Polícia Federal em frente a uma residência durante apuração ligada à Operação Exchange em Santos e Praia Grande, com destaque para cédulas e objetos apreendidos.
Polícia

PF faz operação em Santos e Praia Grande contra esquema bilionário do tráfico

Operação Exchange investiga movimentações superiores a R$ 10 bilhões ligadas ao tráfico internacional de drogas; sete pessoas foram...
Pastor Márcio Poncio em entrevista, usando terno azul e gravata clara, em cenário de estúdio, em imagem associada à notícia de Pastor Márcio Poncio preso pela PF na Operação Unha e Carne.
Notícias

Pastor Márcio Poncio é preso pela PF em nova fase da Operação Unha e Carne

Operação mira nova cúpula do jogo do bicho, Rodrigo Bacellar e filho de Sérgio Cabral
Jaques Wagner aparece em foto em um ambiente político, ao lado de um recorte com vários dólares, sugerindo investigação sobre dinheiro, com referência a avião e camarote na notícia.
Polícia

Dólares, avião e camarote: PF amplia investigação sobre Jaques Wagner

Agentes apreenderam US$ 49 mil em hotel onde o senador reside em Brasília e apuram supostos benefícios recebidos do ex-sócio do Banco ...
Notícias

STJ nega pedido da defesa e mantém Deolane Bezerra em prisão preventiva

Relator do caso destacou necessidade da custódia por atuação organizada
Política

Quem é Adail Filho, deputado investigado por corrupção em Amazonas

Deputado federal do AM e ex-prefeito de Coari é alvo da PF
Influenciador Raphael Sousa Oliveira, dono da página Choquei, preso em operação da Polícia Federal por lavagem de dinheiro.
Polícia

Foto mostra dono da ‘Choquei’ ao dar entrada em presídio após prisão da PF

Influenciador teria recebido cerca de R$ 370 mil em esquema

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