A Polícia Civil deflagrou, na terça-feira (27), a primeira fase da Operação Sócio Oculto. A ação investiga um suposto esquema de fraude na venda de veículos destinados a contratos públicos. Segundo os investigadores, o caso gerou um prejuízo inicial de R$ 3,5 milhões a uma concessionária de Piracicaba, no interior de São Paulo.
Um empresário de 50 anos aparece como principal suspeito. De acordo com a polícia, ele teria usado empresas em nome de terceiros para disputar licitações em diferentes municípios brasileiros.
Durante a operação, os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços de São Paulo e Salto. Além disso, recolheram documentos e aparelhos eletrônicos que podem ajudar a esclarecer as movimentações financeiras e identificar outros envolvidos.
Como funcionaria o esquema investigado
A investigação começou em fevereiro de 2026, depois que uma concessionária de Piracicaba, ligada a uma montadora francesa, denunciou possíveis irregularidades.
Segundo a Polícia Civil, a concessionária contratou o empresário para comercializar veículos da marca em licitações públicas. Para atender aos contratos, ele retirava os automóveis diretamente da fabricante.
No entanto, conforme a apuração, parte dos veículos chegou aos compradores sem que o empresário repassasse os valores correspondentes à montadora. Por isso, a concessionária precisou assumir as obrigações financeiras e arcou com o prejuízo.
Os investigadores suspeitam que empresas ligadas ao empresário conquistavam contratos com prefeituras e outros órgãos públicos. Em seguida, ele retirava os veículos para cumprir os compromissos comerciais.
Investigação aponta retirada de veículos sem pagamento
De acordo com a Polícia Civil, o empresário retirou inicialmente 27 veículos da fabricante e realizou os pagamentos correspondentes. Segundo os investigadores, essa conduta pode ter ajudado a conquistar a confiança comercial da montadora e da concessionária.
Posteriormente, porém, ele teria retirado outros 15 veículos sem pagar por eles. Cada automóvel custa cerca de R$ 230 mil, segundo a investigação.
Agora, a polícia apura as circunstâncias dessas operações e o destino dos valores envolvidos. Dessa forma, os investigadores pretendem esclarecer como os contratos foram firmados e quem participou das transações.
Empresas em nome de terceiros
A suspeita de que o empresário controlava empresas registradas formalmente em nome de outras pessoas inspirou o nome da operação: Sócio Oculto.
Além disso, os investigadores identificaram alterações societárias consideradas atípicas em duas empresas supostamente usadas no esquema. Pouco mais de um mês após os fatos investigados, pessoas ligadas ao suspeito deixaram os quadros societários e deram lugar a outros integrantes.
Para a Polícia Civil, essas mudanças podem ter dificultado a identificação dos responsáveis pelos negócios. Por isso, a investigação busca descobrir quem realmente controlava as empresas.
Mandados em São Paulo e Salto
Com autorização judicial, equipes da Polícia Civil cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados nas cidades de São Paulo e Salto.
Durante as diligências, os agentes recolheram documentos e equipamentos eletrônicos. Agora, a polícia e a perícia vão analisar o material.
A partir dessa análise, os investigadores esperam rastrear as movimentações financeiras, identificar o destino dos recursos e descobrir possíveis participantes do esquema.
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Suspeito já havia sido investigado em outros casos
A Polícia Civil também apura possíveis conexões com ocorrências anteriores. Segundo os investigadores, o empresário já havia sido investigado em 2021 por fatos semelhantes.
Na ocasião, uma das mulheres investigadas no caso atual também teria participado de uma ocorrência envolvendo outra concessionária da mesma montadora.
Além disso, os policiais encontraram um registro feito em 2021 por um município da Bahia. Conforme a denúncia, uma empresa ligada ao empresário venceu uma licitação para fornecer uma van e recebeu cerca de R$ 500 mil. No entanto, não entregou o veículo.
A polícia considera esses episódios no contexto das apurações, mas ainda precisa esclarecer as possíveis relações entre os casos.
Polícia apura possível ocultação de patrimônio
Os investigadores também apuram o uso de bens registrados em nome de terceiros. Segundo a Polícia Civil, o apartamento alugado onde o empresário mora e um veículo de alto valor que ele utiliza não estão registrados em seu nome.
Diante disso, a polícia investiga se essa prática teria relação com uma tentativa de ocultar patrimônio. Entretanto, a hipótese ainda depende da análise dos documentos e das demais provas reunidas.
Quais são os próximos passos?
A Polícia Civil vai examinar os documentos e equipamentos eletrônicos recolhidos durante a operação. Paralelamente, a perícia deve contribuir para esclarecer as transações e a participação de cada investigado.
Com o avanço das análises, os investigadores pretendem reunir provas, identificar possíveis coautores e apurar responsabilidades. No entanto, eventuais medidas futuras dependerão dos resultados do inquérito.
Até a conclusão das investigações, as suspeitas não representam comprovação de culpa dos envolvidos.
