A Polícia Civil deflagrou, nesta quinta-feira (10), a Operação Retirada para investigar um esquema que teria movimentado cerca de R$ 200 milhões por meio de empresas de fachada. Durante a ação, os agentes cumpriram 31 mandados de busca e apreensão em 13 cidades de cinco estados.
Além disso, a Justiça autorizou o bloqueio de até R$ 200 milhões em bens e valores ligados aos investigados.
Empresas de fachada movimentaram milhões
Segundo a investigação, cinco empresas de diferentes setores serviam como fachada para movimentar o dinheiro. Entre elas, havia negócios registrados nos ramos de armarinhos, tecnologia e engenharia.
De acordo com a Polícia Civil, os cinco CNPJs existiam formalmente, mas não apresentavam atividade comercial compatível com as movimentações financeiras. Os investigadores também não encontraram as empresas funcionando nos endereços registrados.
A polícia aponta ainda que algumas dessas empresas permaneceram abertas por pouco tempo e já haviam encerrado oficialmente as atividades.
Dinheiro circulava entre contas
A investigação identificou pessoas que realizavam depósitos em dinheiro nas contas das empresas. Depois, os valores seguiam para outras pessoas jurídicas.
Segundo o delegado Luis Fernando Dias de Oliveira, do Núcleo Especializado de Combate à Criminalidade Organizada e à Lavagem de Dinheiro (Neccold), parte dos depositantes possui antecedentes por tráfico de drogas.
Um dos investigados em Santa Catarina, que já estava preso por tráfico, também teria realizado depósitos em uma das contas analisadas.
Durante o cumprimento dos mandados nesta quinta-feira, os policiais apreenderam cerca de R$ 5 mil em espécie e aparelhos eletrônicos. As equipes também encontraram 40 comprovantes de depósitos que totalizam aproximadamente R$ 868,5 mil.
Investigação começou após prisão de casal
A Polícia Civil iniciou a apuração em julho de 2025, após prender um casal por tráfico de drogas no Jardim do Trevo, em Campinas.
Durante a ocorrência, os policiais encontraram anotações com a palavra “retirada” acompanhada do endereço de uma mulher. A partir dessas informações, a equipe chegou a outro imóvel, no Jardim Nova Europa.
No local, os agentes encontraram R$ 200 mil em espécie e comprovantes de depósitos que somavam cerca de R$ 375 mil.
Segundo a polícia, a mulher afirmou que o dinheiro vinha de atividades de agiotagem e que ela apenas guardava a quantia para um agiota.
A mulher voltou a ser alvo de busca nesta quinta-feira, mas os policiais não a encontraram porque ela havia mudado de endereço.
Operação ocorreu em cinco estados
As equipes cumpriram os 31 mandados em imóveis residenciais, escritórios e empresas ligados aos investigados.
A Operação Retirada ocorreu nas seguintes cidades:
- São Paulo: Campinas, Nova Odessa, São Paulo, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul;
- Paraná: Curitiba, Sarandi e Umuarama;
- Santa Catarina: São João Batista;
- Rio de Janeiro: Rio de Janeiro e Niterói;
- Goiás: Goiânia.
A Polícia Civil considera esta a primeira fase da investigação. Agora, os agentes vão analisar os materiais apreendidos para identificar outros possíveis envolvidos e rastrear a origem e o destino dos valores.
