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Notícias lavagem dinheiro

Registro de apreensão em operação policial com carros estacionados e documentos ao lado de cédulas e um celular, sugerindo fraude com notas fiscais falsas e movimentação financeira ilegal.
Polícia

Fraude de R$ 225 milhões com notas fiscais falsas é alvo de operação policial

Polícia Civil cumpriu 28 mandados de busca e apreensão em oito cidades e investiga organização suspeita de estelionato, falsidade ide...

Agentes da Polícia Federal realizam operação de busca e apreensão em investigação sobre esquema de propina e fraude na Receita Federal.
Campinas e Região

Ex-chefe da Receita é investigado por suspeita de esquema milionário

Investigação apura esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e favorecimento a empresários em operações de comércio exterior

Operação Fluxo Oculto investiga esquema de lavagem de dinheiro e fraudes no setor de combustíveis ligado ao crime organizado.
Polícia

Operação mira fintechs e empresários em esquema bilionário ligado ao PCC

Nova fase da Operação Carbono Oculto cumpre dezenas de mandados em cinco estados e investiga lavagem de dinheiro, fraudes tributárias ...

Deolane Bezerra, advogada e influenciadora, em destaque sobre as investigações da Operação Vérnix e suposta ligação com o PCC.
Polícia

Operação policial aponta Deolane Bezerra como ‘caixa’ financeiro do PCC

Investigação indica movimentações milionárias e novos desdobramentos da Operação Vérnix

Polícia

MC Ryan SP é transferido para penitenciária em Mirandópolis no interior de SP

Funkeiro investigado por lavagem de dinheiro deixou CDP da capital paulista após decisão judicial

Operação Contaminatio da Polícia Civil contra infiltração do PCC em prefeituras e estruturas públicas de São Paulo.
Campinas e Região

Ex-vereador é suspeito de elo do PCC com prefeituras

Investigação aponta atuação em cidades como Campinas e Santos e ligação com esquema de lavagem de dinheiro

Polícia

Narco Fluxo: PF apura novas provas contra MCs

Áudios e movimentações financeiras são analisados pela Polícia Federal

Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, preso pela Polícia Federal na Operação Compliance Zero por crimes financeiros.
Polícia

Ex-presidente do BRB é preso em operação da Polícia Federal

Ação investiga esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Banco Master e suposto pagamento de vantagens indevidas

MC Poze do Rodo preso: Operação Narcofluxo
Polícia

MC Poze do Rodo é preso pela PF em operação bilionária

Investigação aponta esquema de lavagem de dinheiro superior a R$ 1,6 bilhão em vários estados

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