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Notícias lavagem dinheiro

Polícia

Suspeito de integrar organização criminosa é preso em operação do MP em Piracicaba

Investigação apura tráfico de drogas, comércio ilegal de armas e lavagem de dinheiro; operação apreendeu celulares, equipamentos e ...

Polícia

Operação prende seis suspeitos de fraude com falsos investimentos em Campinas

Gaeco investiga grupo que prometia aplicações rentáveis, simulava plataformas financeiras e também teria lavado dinheiro do tráfico

Homens empresariais presos em operação contra lavagem de dinheiro no interior de SP, com fachada de prédio da Polícia Civil de São Paulo ao fundo
Polícia

Empresários são presos em operação contra lavagem de dinheiro no interior de SP

Ação da Polícia Civil ocorreu em Artur Nogueira e Cosmópolis e também resultou na apreensão de veículos e equipamentos

Operação Arena: Polícia Federal em operação com agentes em frente a equipamentos e, em destaque, dinheiro apreendido e um veículo em imagem ampliada. PF deflagra operação e mira advogado Nelson Wilians nesta quinta-feira (13).
Polícia

PF deflagra operação e mira advogado Nelson Wilians nesta quinta-feira (13)

Mandados foram cumpridos no imóvel do advogado Nelson Wilians, em São Paulo; investigação apura suspeitas de crimes tributários e la...

Registro de apreensão em operação policial com carros estacionados e documentos ao lado de cédulas e um celular, sugerindo fraude com notas fiscais falsas e movimentação financeira ilegal.
Polícia

Fraude de R$ 225 milhões com notas fiscais falsas é alvo de operação policial

Polícia Civil cumpriu 28 mandados de busca e apreensão em oito cidades e investiga organização suspeita de estelionato, falsidade ide...

Agentes da Polícia Federal realizam operação de busca e apreensão em investigação sobre esquema de propina e fraude na Receita Federal.
Campinas e Região

Ex-chefe da Receita é investigado por suspeita de esquema milionário

Investigação apura esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e favorecimento a empresários em operações de comércio exterior

Operação Fluxo Oculto investiga esquema de lavagem de dinheiro e fraudes no setor de combustíveis ligado ao crime organizado.
Polícia

Operação mira fintechs e empresários em esquema bilionário ligado ao PCC

Nova fase da Operação Carbono Oculto cumpre dezenas de mandados em cinco estados e investiga lavagem de dinheiro, fraudes tributárias ...

Deolane Bezerra, advogada e influenciadora, em destaque sobre as investigações da Operação Vérnix e suposta ligação com o PCC.
Polícia

Operação policial aponta Deolane Bezerra como ‘caixa’ financeiro do PCC

Investigação indica movimentações milionárias e novos desdobramentos da Operação Vérnix

Polícia

MC Ryan SP é transferido para penitenciária em Mirandópolis no interior de SP

Funkeiro investigado por lavagem de dinheiro deixou CDP da capital paulista após decisão judicial

Operação Contaminatio da Polícia Civil contra infiltração do PCC em prefeituras e estruturas públicas de São Paulo.
Campinas e Região

Ex-vereador é suspeito de elo do PCC com prefeituras

Investigação aponta atuação em cidades como Campinas e Santos e ligação com esquema de lavagem de dinheiro

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