A Associação do Futebol Argentino (AFA) entrou no radar das autoridades americanas. O FBI e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos abriram uma investigação preliminar sobre movimentações financeiras da entidade em território norte-americano.
Além disso, algumas testemunhas já começaram a ser ouvidas pelas autoridades. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal argentino La Nacion.
De acordo com a reportagem, os investigadores querem saber como a entidade presidida por Claudio Tapia movimentou recursos através do sistema bancário dos Estados Unidos, avaliando se as transações desrespeitaram as leis locais. A apuração foca em possíveis crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e fraude bancária.
O que está sendo investigado?
Segundo o jornal La Nacion, os investigadores miram os negócios da TourProdEnter LLC, empresa que centralizou o recebimento de contratos comerciais internacionais da AFA. O Departamento de Justiça agora tenta mapear o destino final desses fundos e desvendar a engenharia financeira montada para operar as transações em bancos norte-americanos.
O jornal ainda revela que os promotores federais de Washington e do sul da Flórida começaram a investigação ao longo de 2025, contando com o braço operacional de agentes do FBI.
O La Nacion também destaca que o Departamento de Justiça planeja intimar as instituições financeiras e as empresas envolvidas a entregarem documentos antes de definir se um processo criminal formal será aberto.
Posicionamento da AFA
A publicação também revela que representantes da AFA marcaram presença há pouco tempo em um evento sobre futebol, corrupção e justiça, em Miami. No encontro, os dirigentes defenderam a presunção de inocência e argumentaram que investigações preliminares não significam, de forma alguma, um atestado de culpa ou condenação antecipada.
Por fim, o jornal da Argentina afirma que ainda não há acusação formal apresentada pelas autoridades americanas contra a AFA ou seus dirigentes.
