A Polícia Federal (PF) indiciou nesta quarta-feira (28) o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e mais 14 investigados por fraudes financeiras no Banco Regional de Brasília (BRB). As irregularidades foram apuradas na primeira fase da Operação Compliance Zero.
Segundo o relatório da PF, Vorcaro, na condição de controlador do Banco Master, teve “participação pessoal, reiterada e diretiva” nas operações com carteiras de créditos irregulares que causaram prejuízos ao BRB.
Além disso, a corporação concluiu que ele ocupava o centro decisório da estrutura e era o principal beneficiário econômico das ações para obter liquidez. Vorcaro foi preso em março deste ano e segue custodiado no presídio da Papudinha, no Distrito Federal.
Entre os demais indiciados estão Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, e Augusto Lima, ex-sócio do Master. Todos responderão pelos crimes de:
- Gestão fraudulenta de instituição financeira;
- Organização criminosa;
- Lavagem de dinheiro.
Prejuízo bilionário
De acordo com os investigadores, as perdas já apuradas e reconhecidas somam cerca de R$ 2,7 bilhões. A PF destacou que não se trata de estimativa abstrata, mas de valores formalizados. Parte do prejuízo decorre de carteiras de créditos inexistentes em nome da Tirreno (empresa de fachada operada pelo Master) que realizou transações com o BRB.
Com a conclusão desta etapa, a PF enviou o relatório de indiciamentos à Procuradoria-Geral da República (PGR) e solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) mais 60 dias para concluir exames periciais pendentes e apresentar um relatório complementar.
O que diz a defesa
Em nota, a defesa de Daniel Vorcaro negou que as operações entre o BRB e a Tirreno tenham causado prejuízo à instituição pública. Os advogados sustentam que, após um ano, a PF “se limita a repetir a mesma narrativa” sem avançar nas investigações.
A defesa informou ainda que o negócio com a Tirreno não foi concluído e que as carteiras foram substituídas por outros ativos, gerando resultados positivos para o BRB. Segundo a nota, nenhuma perícia oficial apurou qualquer prejuízo.
*Com informações da Agência Brasil
