A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (7), a 5ª fase da Operação Compliance Zero. Entre os investigados está o senador Ciro Nogueira (PP-PI).
A ação foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), e mira suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.
Os agentes cumprem um mandado de prisão temporária e dez mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados. As ações acontecem no Piauí, São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal.
O que a PF investiga na Operação Compliance Zero
Segundo a Polícia Federal, a nova fase da operação busca aprofundar as investigações sobre um suposto esquema financeiro criminoso ligado ao banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.
A decisão do STF também determinou o bloqueio de bens, direitos e valores que chegam a R$ 18,85 milhões. A medida tem como objetivo impedir movimentações financeiras durante o avanço das investigações.
A PF informou que a operação apura possíveis crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e atuação de organização criminosa ligada ao sistema financeiro.
Operação já teve prisões em fases anteriores
A Compliance Zero já havia avançado sobre outros nomes nas etapas anteriores da investigação. Na 4ª fase, realizada em abril, a Polícia Federal prendeu preventivamente o ex-presidente do banco público do Distrito Federal, Paulo Henrique Costa, além do advogado Daniel Monteiro.
Os investigadores apontam Daniel Monteiro como operador jurídico-financeiro do esquema investigado. Daniel Vorcaro, citado como dono do Banco Master, está preso desde março.
Ao longo das quatro primeiras fases, a operação já cumpriu dezenas de mandados de busca e apreensão em diferentes estados brasileiros. A Justiça também autorizou bloqueios bilionários de bens de investigados e afastamento de suspeitos de cargos públicos.
Mandados acontecem em quatro estados e no DF
As equipes da Polícia Federal atuam simultaneamente no Piauí, São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal. Até o momento, a PF não divulgou detalhes sobre os locais exatos das buscas ou os alvos específicos ligados ao senador Ciro Nogueira.
A investigação segue em andamento e novas informações podem ser divulgadas ao longo do dia pelas autoridades responsáveis pelo caso.
