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As autoridades identificaram vínculos entre os investigados da Spare e alvos das operações Carbono Oculto e Rei do Crime.
A companhia afirma atuar em conformidade com a legislação vigente e sob rigorosos padrões de governança, compliance e auditoria.
A medida surge após operações da Polícia Federal que investigam o uso de fintechs por organizações criminosas para lavar dinheiro.
A decisão ocorre um dia após o lançamento das operações Carbono Oculto, Quasar e Tank.
A decisão da Receita Federal foi formalizada um dia após três operações policiais — Carbono Oculto, Quasar e Tank.
O PCC compreendeu como o Brasil funciona. Em sua complexidade institucional, em sua estética de legalidade, em seu verniz de normalidade.
PF e MP revelam esquema bilionário de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro comandado pelo PCC, com infiltrados na Faria Lima.
O Ministério Público de São Paulo investiga um empresário por utilizar postos de gasolina e lojas de conveniência para lavar dinheir...
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